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제 22기 임시주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제364조 및 우리회사 정관 제21조, 제23조에 의하여 제22기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-- 다     음 --

1. 일 시: 2018년 11월 29일(목) 오전 10시

2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 323 (삼평동, 벤처포럼빌딩) 10층 (주)넥스트칩 대회의실

3. 회의목적사항

《부의안건》
제1호 의안: 분할계획서 승인의 건

제2호 의안: 정관 변경의 건(상호변경 및 사업목적 추가)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본점, 명의개서대행회사 (KEB하나은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소의 전자공시시스템에서 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

제22기 임시주주총회에서는 전자투표제를 채택하지 않습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

8. 기타사항

주주총회 기념품은 준비하지 않았음을 양지하시기 바랍니다.

2018년 11월 14일

주식회사 넥스트칩 대표이사 김경수